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和记娱乐 第一届董事会第三次集会决定通告

2016-11-30 泉源:初级办理员 作者:点景 点击:1536

一、集会召开和列席状况

 

(一)集会召开状况

1、集会告诉的工夫和方法:2016 年8月11日,德律风告诉

2、集会召开工夫:2016 年 8月23日

3、集会召开所在:公司集会室

4、集会召开方法:现场集会

5、集会调集人:董事长

6、集会掌管人:柯志文

7、召开状况正当、合规、合章程性阐明:本次集会的调集、召开顺序契合《公法律》和《公司章程》的规则,集会顺序正当无效。

(二) 集会列席状况

本次集会应列席董事5人,实践列席董事5人,出席本次董事会决定的董事共 0 人。

二、议案审议状况

(一)   审议经过《公司2016 年半年度陈诉》。

议案内容:该陈诉内容表露于天下中小企业股份转让零碎信息表露平台(www.neeq.com.cn)的《和记娱乐 2016 半年度陈诉》(通告编号:2016-002)。

表决后果:5 票同意,0 票支持,0 票弃权。

逃避表决状况:无需逃避表决。

(二):审议经过《关于公司签订严重业务条约》的议案

议案内容:

鉴于信息化零碎的专业性,广西裕达工程无限公司分包来宾城南幼儿园、来宾城南小学、来宾城南低级中学信息化项目给和记娱乐承建,就该条约的相干条款告竣分歧。

表决后果:5 票同意,0 票支持,0 票弃权。

逃避表决状况:无需逃避表决。

(三):审议经过《关于追认一样平常性联系关系买卖》的议案

议案内容:拟对公司联系关系租赁事变停止追认:赞同公司以30,000元/年的金额,租赁本公司董事柯志文持有的房产福建省漳州市芗城区华港温泉公寓8幢302室,租用于一样平常办公。该等租赁价钱系参照周边房租租赁价钱确定,价钱公平该等,不存在侵害公司股东长处的状况。

(四):审议经过《关于修订公司章程的议案》

议案内容:依据《中华人民共和国公法律》和《和记娱乐章程》等相干规则,现将《关于修订公司章程的议案》提交列位董事审议。

公司拟就优先股购置权之相干事件,修订公司章程相应条款。

(五):关于召开公司2016年第二次暂时股东大会的议案

公司拟于2016年9月8日,在公司集会室召开2016年第二次暂时股东大会,届时,董事会将向股东大会提交如下议案停止审议:

1、《关于追认一样平常性联系关系买卖的议案》;

2、《关于修订公司章程的议案》;

 

 

三、备查文件:

《和记娱乐第一届董事会第三次集会决定》

 

特此通告

 

和记娱乐

董事会

 2016年8月24日 


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