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和记娱乐 2016年第二次暂时股东大会告诉

2016-11-30 泉源:初级办理员 作者:点景 点击:1675

一、集会召开根本状况

(一)股东大会届次

本次集会为2016年第二次暂时股东大会告诉

(二)调集人

本次股东大会的调集人为董事会。

(三)集会召开的正当性、合规性

集会召开顺序契合《公法律》和公司章程的规则。

(四)集会召开日期和工夫

开端工夫:2016年9月8日10时00分

完毕工夫:2016年9月8日11时30分

(五)集会召开方法

本次集会接纳现场方法召开。

(六)列席工具

1.股权注销日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权注销日为2016年9月5日,股份公司的全体股东。全体股东均有权列席股东大会,并可以书面委托代理人列席集会和参与表决,该代理人不用是公司的股东。

2.2.公司董事:柯志文、汤云添、郑华香、杨小宁、洪铁流;监事:胡跃华、方勇、陈惠平;初级办理职员:柯志文、汤云添、郑华香;信息表露事件担任人:郑华香。

(七)集会所在:

二、集会审议事变

1、《关于追认一样平常性联系关系买卖》的议案

2、《关于修订公司章程》的议案

三、集会注销办法

(一)注销方法

列席本次股东大会的股东或其受权代理人可在集会召开前,以德律风、传真、邮件等方法告诉集会联络人参会与否,也可间接前去股东大会集会所在参与集会。到会时,列席职员应持有自己身份证,股东为法人或其他企业的,还须持该股东的企业法人业务执照等法物证明文件,代理人还必需持有法定代表人身份证明或受权委托书及代理人身份证,以操持集会注销。

(二)注销工夫: 2016年9月8日10时00分前

(三)注销所在:

公司集会室

四、其他

(一)集会联络方法

联络地点:福建省漳州市芗城区金峰产业区金塘路。

联络德律风:13559699080

传    真:0596-2097499

联 系 人:郑华香

(二)集会用度:会职员食宿及交通费自理

(三)暂时提案

暂时提案请于本次股东大会召开前10日提交

五、备查文件目次

《和记娱乐第一届董事会第三次集会决定》

 

和记娱乐

董事会

2016年8月24日


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