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和记娱乐 2016年第二次暂时股东大会决定通告

2016-11-30 泉源:初级办理员 作者:点景 点击:1736

 

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性陈说或许严重脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带执法责任。

 

一、集会召开和列席状况

(一)集会召开状况

1.集会召开工夫:2016年9月8日

2.集会召开所在:公司集会室

3.集会召开方法:现场

4.集会调集人:董事会

5.集会掌管人:董事长

6.召开状况正当、合规、合章程性阐明:

全体股东均已列席,所持(或代理)的股份数3,002万股;占公司股份总数的100%,契合《中华人民共和国公法律》和《和记娱乐章程》的有关规则,董事列席了本次集会,监事也列席了本次集会。

依据《中华人民共和国公法律》等执法、法例和标准性文件以及《和记娱乐章程》的规则,和记娱乐(以下简称“公司”)召开2016年第二次暂时股东大会(以下简称“本次集会”)

(二)集会列席状况

列席本次股东大会的股东(包罗股东受权委托代表)共32人,持有表决权的股份30,020,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议状况

(一)审议经过关于追认一样平常性联系关系买卖的议案

1.议案内容

拟对公司联系关系租赁事变停止追认:赞同公司以30,000元/年的金额,租赁本公司控股股东及实践控制人柯志文持有的房产福建省漳州市芗城区华港温泉公寓8幢302室,租用于一样平常办公。该等租赁价钱系参照周边房租租赁价钱确定,价钱公平该等,不存在侵害公司股东长处的状况。

2.议案表决后果:

赞同股数3,539,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;支持股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.逃避表决状况

联系关系股东厦门众志汇鑫投资办理合资企业(无限合资)、柯志文、徐阴暗、陈伟琪逃避表决。

(二)审议经过关于修订公司章程的议案

1.议案内容

依据《中华人民共和国公法律》和《和记娱乐章程》等相干规则,现将《关于修订公司章程的议案》提交列位股东审议。

公司拟就优先股购置权之相干事件,修订公司章程相应条款。

2.议案表决后果:

赞同股数30,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;支持股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.逃避表决状况

本议案不触及联系关系买卖事变。

 

三、备查文件目次

(一)经与会董事和记载 具名确认的股东大会决定

 

和记娱乐

董事会

2016年9月9日


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