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和记娱乐 2016年第一届董事会第四次集会决定通告

2016-11-30 泉源:初级办理员 作者:点景 点击:1117

 

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性陈说或许严重脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带执法责任。

 

一、集会召开和列席状况

(一)集会召开状况

1.集会召开工夫:2016年10月14日

2.集会召开所在:公司集会室

3.集会召开方法:现场

4.集会调集人:董事长

5.集会掌管人:柯志文

6.召开状况正当、合规、合章程性阐明:

本次集会的调集、召开顺序契合《公法律》和《公司章程》的规则,集会顺序正当无效。

(二)集会列席状况

本次集会应列席董事5人,实践列席董事5人,出席本次董事会决定的董事共 0 人。

二、议案审议状况

(一)审议经过关于《和记娱乐股票刊行方案》议案

1、议案内容:

公司制定向刊行不超越69万股股票(含本数),价钱为4.50元/股,召募资金不超越310.50万元(含本数)。详细股票刊行内容详见《和记娱乐股票刊行方案》。

2、议案表决后果:

表决后果:5 票同意,0 票支持,0 票弃权。  

逃避表决状况:无需逃避表决。

(二)审议经过关于《签订附失效条件的股份认购协议》的议案

1、议案内容:

公司拟以非地下定向刊行的方法刊行股票,辨别与公司原股东杨涛、洪铁流,两名做市商兴业证券株式会社、中山证券无限责任公司签订《股份认购协议》,并向前述刊行工具定向刊行不超越69万股股票(含本数),价钱为4.50元/股,召募资金不超越310.50万元(含本数)。

2、议案表决后果:

表决后果:5 票同意,0 票支持,0 票弃权。  

逃避表决状况:无需逃避表决。

(三)审议关于增资后修正公司章程的议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公法律》等相干执法、法例和标准性文件,就公司本次定向刊行股份相干事件,需对《和记娱乐章程》停止修订,详细内容见新的《和记娱乐章程》。

2、议案表决后果:

表决后果:5 票同意,0 票支持,0 票弃权。  

逃避表决状况:无需逃避表决。

(四)审议经过关于将本次股票刊行认购账户设为召募资金专户的议案

1、议案内容

因公司制定向刊行不超越69万股股票,同时依据天下中小企业股份转让零碎于 2016 年8月8公布《挂牌公司股票刊行罕见题目解答(三)——召募资金办理、认购协议中特别条款、特别范例挂牌公司融资》的相干规则,公司拟在兴业银行设立召募资金专项账户。

2、议案表决后果:

表决后果:5 票同意,0 票支持,0 票弃权。  

逃避表决状况:无需逃避表决。

(五)审议经过关于签署本次股票刊行召募资金三方羁系协议的议案

1、议案内容

因公司制定向刊行不超越69万股股票,依据天下中小企业股份转让零碎于 2016 年8月8公布《挂牌公司股票刊行罕见题目解答(三)——召募资金办理、认购   协议中特别条款、特别范例挂牌公司融资》的相干规则,公司将与主理券商兴业证券和兴业银行签订召募资金三方羁系协议。

2、议案表决后果:

表决后果:5 票同意,0 票支持,0 票弃权。  

逃避表决状况:无需逃避表决。

(六)审议经过关于订定《和记娱乐召募资金办理制度》的议案

1、议案表决后果:

表决后果:5 票同意,0 票支持,0 票弃权。  

逃避表决状况:无需逃避表决。

(七)审议经过关于提请股东大会受权董事会全权操持本次股票刊行相干事件的议案

1、议案内容:

公司本次股票刊行相干事件详细受权内容如下:

(1)依据天下中小企业股份转让零碎的要求,签订与股份公司本次股票刊行相干的执法文件;

(2)在本次集会决定以及其他相干决定的范畴内,依据有关执法、法例和标准性文件,以及天下中小企业股份转让零碎的详细要求,对公司本次股票刊行的相干文件和材料停止增补或得当调解;

(3)操持与股份公司本次股票刊行相干的其他事件;

(4)指定相干职员操持公司本次股票刊行的相干手续,并出具受权委托书;

2、议案表决后果:

表决后果:5 票同意,0 票支持,0 票弃权。  

逃避表决状况:无需逃避表决。

(八)审议经过关于订定《年度陈诉严重过失责任追查制度》的议案

1、议案表决后果:

表决后果:5 票同意,0 票支持,0 票弃权。  

逃避表决状况:无需逃避表决。

(九)审议经过关于《召开2016年第三次暂时股东大会》的议案

1、议案内容:

公司拟于2016年10月29日,在公司集会室召开2016年第三次暂时股东大会,届时,董事会将向股东大会提交如下议案停止审议:

(1)关于《和记娱乐股票刊行方案》的议案

(2)关于签订附失效条件的股份认购协议的议案

(3)关于增资后修正《公司章程》的议案

(4)关于将本次股票刊行认购账户设为召募资金专户的议案

(5)关于订定《和记娱乐召募资金办理制度》的议案

(6)关于提请股东大会受权董事会全权操持本次股票刊行相干事件的议案

(7)关于订定和记娱乐年度陈诉严重过失责任追查制度

2、议案表决后果:

表决后果:5 票同意,0 票支持,0 票弃权。  

逃避表决状况:无需逃避表决。

三、备查文件

《和记娱乐第一届董事会第四次集会决定》

 

 

特此通告!

 

和记娱乐

董事会

2016年10月14日


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