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和记娱乐 2016年第三次暂时股东大会决定通告

2016-11-30 泉源:初级办理员 作者:点景 点击:1075

 

一、集会召开和列席状况

(一)集会召开状况

1.集会召开工夫:2016年10月29日

2.集会召开所在:公司集会室

3.集会召开方法:现场

4.集会调集人:董事会

5.集会掌管人:董事长

6.召开状况正当、合规、合章程性阐明:

全体股东均已列席,所持(或代理)的股份数3,002万股;占公司股份总数的100%,契合《中华人民共和国公法律》和《和记娱乐章程》的有关规则,董事列席了本次集会,监事也列席了本次集会。

依据《中华人民共和国公法律》等执法、法例和标准性文件以及《和记娱乐章程》的规则,和记娱乐(以下简称“公司”)召开2016年第三次暂时股东大会(以下简称“本次集会”)

(二)集会列席状况

列席本次股东大会的股东(包罗股东受权委托代表)共32人,持有表决权的股份30,020,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议状况

(一)关于《和记娱乐股票刊行方案》的议案

1、议案内容

公司制定向刊行不超越68万股股票(含本数),价钱为4.50元/股,召募资金不超越306.00万元(含本数)。

2、议案表决后果:

赞同股数29,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;支持股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、逃避表决状况

联系关系股东洪铁流、杨涛逃避表决。

(二)关于签订附失效条件的股份认购协议的议案

1、议案内容

股份公司拟以非地下定向刊行的方法刊行股票,辨别与公司原股东杨涛、洪铁流,两名做市商兴业证券株式会社、中山证券无限责任公司签订《股份认购协议》,并向前述刊行工具定向刊行不超越68万股股票(含本数),价钱为4.50元/股,召募资金不超越306.00万元(含本数)。

2、议案表决后果:

赞同股数29,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;支持股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、逃避表决状况

联系关系股东洪铁流、杨涛逃避表决。

(三)关于增资后修正《公司章程》的议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公法律》等相干执法、法例和标准性文件,就公司本次定向刊行股份相干事件,需对《和记娱乐章程》停止修订,详细内容见新的《和记娱乐章程》。

2、议案表决后果

赞同股数30,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;支持股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、逃避表决状况

无逃避表决状况。

(四)关于将本次股票刊行认购账户设为召募资金专户的议案

1、议案内容

因公司制定向刊行不超越68.00万股股票,同时依据天下中小企业股份转让零碎于 2016 年8月8公布《挂牌公司股票刊行罕见题目解答(三)——召募资金办理、认购协议中特别条款、特别范例挂牌公司融资》的相干规则,公司拟在兴业银行设立召募资金专项账户。

2、议案表决后果

赞同股数30,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;支持股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、逃避表决状况

无逃避表决状况。

(五)关于订定《和记娱乐召募资金办理制度》的议案

1、议案内容

为标准和记娱乐(以下简称“公司”)召募资金的办理和运用,进步召募资金的运用服从,实在维护投资者长处,依据天下中小企业股份转让零碎《非上市大众公司监视办理方法》、《天下中小企业股份转让零碎业务规矩(试行)》、《天下中小企业股份转让零碎股票刊行业务细则》及天下中小企业股份转让零碎《挂牌公司股票刊行罕见题目解答(三)——召募资金办理、认购协议中特别条款、特别范例挂牌公司融资》的有关规则,联合公司的详细状况,起草了《和记娱乐召募资金办理制度》,对公司召募资金的办理作出了细致规则。

2、议案表决后果

赞同股数30,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;支持股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、逃避表决状况

无逃避表决状况。

(六)关于提请股东大会受权董事会全权操持本次股票刊行相干事件的议案

1、议案内容

和记娱乐本次股票刊行相干事件详细受权内容如下:

(一)依据天下中小企业股份转让零碎的要求,签订与股份公司本次股票刊行相干的执法文件;

(二)在本次集会决定以及其他相干决定的范畴内,依据有关执法、法例和标准性文件,以及天下中小企业股份转让零碎的详细要求,对公司本次股票刊行的相干文件和材料停止增补或得当调解;

(三)操持与股份公司本次股票刊行相干的其他事件;

(四)指定相干职员操持公司本次股票刊行的相干手续,并出具受权委托书;

(五)受权限期:自股东大会审议经过之日起90日。

2、议案表决后果

赞同股数30,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;支持股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、逃避表决状况

无逃避表决状况。

(七)关于订定《和记娱乐年度陈诉严重过失责任追查制度》的议案

1、议案内容

依据《中华人民共和国公法律》和《和记娱乐章程》的相干规则,现将《关于订定<和记娱乐年度陈诉严重过失责任追查制度>的议案》提交列位股东审议。

2、议案表决后果

赞同股数30,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;支持股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、逃避表决状况

无逃避表决状况。

 

三、备查文件目次

(一)经与会董事和记载 具名确认的股东大会决定

 

和记娱乐

董事会

2016年10月29日


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